Банк России отозвал лицензии у Евростройбанка и ГРАДОБанка

Банк России отозвал лицензии у Евро... Банк России отозвал лицензии у Евро...

Центральный банк РФ отозвал с 25 января 2007 г лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО КБ "Евростройбанк" и ООО КБ "ГРАДОБанк". Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Лицензия у Евростройбанка отозвана приказом от 24 января NОД-40 в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР. В течение года банк неоднократно нарушал требования, предусмотренные статьями 6 и 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Лицензии отозваны в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Лицензия ГРАДОБанка также отозвана приказом от 24 января NОД-44 по той же причине - неоднократное нарушение требований, предусмотренных статьей 7 того же ФЗ.

ЦБР приказом от 24 января NОД-41 назначил с 25 января 2007 г. временную администрацию по управлению Евростройбанком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций N2 отделения N2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов.

ЦБР приказом от 24 января NОД-45 назначил с 25 января 2007 г. временную администрацию по управлению ГРАДОБанком на том же основании. Руководителем временной администрации назначен начальник отдела инспектирования кредитных организаций N3 отделения N1 Московского ГТУ Банка России Анатолий Мощеев.

Полномочия исполнительных органов обеих кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным ЦБР, Евростройбанк не осуществлял должным образом идентификацию клиентов. В течение года ЦПБ неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения.

При запрете на кассовое обслуживание клиентов Евростройбанк в октябре и ноябре 2006 г провел валютообменные операции на сумму более $600 млн, а также выдал наличные денежные средства в сумме более 16 млрд рублей.

При запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним банк открыл счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

Евростройбанк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре-ноябре 2006 г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд рублей.

ГРАДОБанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В первой половине декабря 2006 г через кассу ГРАДОБанка были проведены операции по выдаче одному клиенту – юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков–нерезидентов более 1 млрд рублей.

В конце декабря 2006 г руководители и сотрудники ГРАДОБанка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 г установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "ГРАДОБанк" не располагается.


26 Января 2007 12:00
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей