Риэлторов обязали докладывать в органы о сделках на суммы от 600 тыс. руб.

Риэлторов обязали докладывать в орг... Риэлторов обязали докладывать в орг...

С 1 апреля риэлторы обязаны сообщать в финансовую разведку о сомнительных сделках. В противном случае агенства недвижимости будут оштрафованы или закрыты.

По новым правилам риэлторы обязаны сообщать о сделках свыше 600 тысяч рублей, которые подпадают под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Агенства недвижиомсти могут бять подвергнуты внеплановым проверкам Росфинмониторингом. При обнаружении нарушения могут быть наложены штрафы - до 200 МРОТ для должностного лица и до 5000 МРОТ для агентства недвижимости.

Такие изменения санкционировал Комитет по финансовому мониторингу, выполнения рекомендации Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).


28 Апреля 2007 15:45
Источник: 1RRE.RU

Читайте также:





Архив новостей